公告日期:2021-08-24
公告编号:2021-029
证券代码:833439 证券简称:领先环保 主办券商:光大证券
南京领先环保技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场与网络结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:董事长 SUN YONGJIAN 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-028)。
公告编号:2021-029
公司全体董事保证 2021 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
南京领先环保技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
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