公告日期：2021-05-24

证券代码：833439 证券简称：领先环保 主办券商：光大证券
南京领先环保技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,471,827 股，占公司有表决权股份总数的 93.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事任晓红先生委托 SUN YONGJIAN 先生出席本次年度股东大会；公司监事逄勇先生、监事严晓建先生因出差外地，授权监事何淑静女士出席本次年度股东大会；北京市中伦（上海）律师事务所的赵梦婷律师、许淡人律师列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：内容详见公司 2021 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《2020 年年度报告》
（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。
2. 议案表决结果：同意股数 35,471,827 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《2020 年度财务报告和审计报告》

1. 议案内容：《南京领先环保技术股份有限公司 2020 年度财务报告》、《南
京领先环保技术股份有限公司 2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 35,471,827 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：结合 2020 年公司治理的情况，对 2020 年董事会工作进行总
结，并形成董事会 2020 年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意股数 35,471,827 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(四)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：《南京领先环保技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。 2. 议案表决结果：同意股数 35,471,827 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《2020 年财务决算报告》
1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算
予以汇报。
2. 议案表决结果：同意股数 35,471,827 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。
(六)审议通过《2021 年财务预算报告》
1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算
予以汇报。
2……
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