公告日期：2021-04-30

证券代码：833439 证券简称：领先环保 主办券商：光大证券
南京领先环保技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务报告和审计报告》议案
1.议案内容：
《南京领先环保技术股份有限公司 2020 年度财务报告》、《南京领先环保技术股份有限公司 2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
结合 2020 年公司治理的情况，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成董事会2020 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2021-019）

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容：
根据 2020 年经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020年度无利润可供分配，公司拟不进行利润分配和资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2021 年度公司向银行申请授信》议案
1.议案内容：

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号 2021-020）
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