公告日期：2021-04-30

证券代码：833439 证券简称：领先环保 主办券商：光大证券
南京领先环保技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已于2021年4月29日南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:00。

本次会议以记名投票方式表决。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833439 领先环保 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
江苏省南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 6 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及年报摘要》
具体内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）
（二）审议《2020 年度财务报告和审计报告》
《南京领先环保技术股份有限公司 2020 年度财务报告》、《南京领先环保技术股份有限公司 2020 年度审计报告》。
（三）审议《2020 年度董事会工作报告》
结合 2020 年公司治理的情况，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成董事会
2020 年度工作报告。
（四）审议《2020 年度监事会工作报告》
南京领先环保技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
（五）审议《2020 年财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算予以汇报。
（六）审议《2021 年财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算予以汇报。
（七）审议《会计政策变更》

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2021-019）。
（八）审议《2020 年度利润分配的方案》
根据 2020 年经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020年度无利润可供分配，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增。
（九）审议《2021 年度公司向银行申请授信的议案》

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号 2021-020）（十）审议《关于补充确认对外借款暨关联交易事项的议案》

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号2020-015）、《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2021-016）
（十一）审议《2020 年度公司资金占用报告》


内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。（十二）审议《关于公司未弥补亏损超过公司股本三分之一的议案》

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。