公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-016
证券代码:833439 证券简称:领先环保 主办券商:光大证券
南京领先环保技术股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是追认偶发性关联交易。
公司子公司南通艾森传感技术有限公司(以下简称“艾森传感”)分别于 2020
年 7 月 1 日、2020 年 8 月 5 日、2020 年 10 月 27 日为公司第一大股东、董事长
兼总经理 SUN YONGJIAN 之母亲张淑云提供对外借款 20 万元、30 万元、50 万
元,2020 年度公司累计向张淑云借出金额 100 万元。根据借款合同约定借款年
利率为 4.35%,至 2021 年 4 月 30 日借款利息 28,214.58 元。截至公告披露日,
借款本金与利息合计 1,028,214.58 元已全部归还。
(二)表决和审议情况
2021 年 4 月 29 日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于审议补充确认对外借款暨关联交易事项的议案》。
回避表决情况:关联方 SUN YONGJIAN 、王岩本议案回避表决。
回避表决后,表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
公告编号:2021-016
1. 自然人
姓名:张淑云
住所:江苏省南京市鼓楼区清凉门大街
关联关系:SUN YONGJIAN 先生为公司第一大股东、董事长兼总经理,与张淑云女士为母子关系。王岩先生为公司董事,与张淑云女士为母婿关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
以上关联交易构成资金占用,系公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生之母
亲张淑云女士占用公司资金。前述关联方以 4.35%的年利率向公司支付占用资金的利息。
四、交易协议的主要内容
艾森传感与张淑云约定,由公司以自有资金向张淑云提供借款 100 万元(大
写:人民币壹佰万元),借款年利率为 4.35%,借款期限为 2020 年 7 月 1 日至 2021
年 6 月 30 日。至 2021 年 4 月 30 日借款利息 28,214.58 元,截至公告披露日,借
款本金与利息合计 1,028,214.58 元已全部归还。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联方交易系第一大股东之母亲占用公司资金。由于借款人已全额归还了占用资金,并根据实际拆借金额和时间按约定的利率向公司支付了利息,上述资金占用未对公司及其他股东利益造成实质性伤害。此外,公司目前经营正常,上述资金占用亦未对公司经营造成不利影响。
但上述资金占用事项已违反了《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定,相关责任主体需承担相应责任。今后公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及
公告编号:2021-016
其他规章制度,进一步提高规范操作和公司治理水平,确保公司合规运营。
六、备查文件目录
《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
南京领先环保技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
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