公告日期:2019-07-05
公告编号:2019-017
证券代码:833438 证券简称:鑫时空 主办券商:国融证券
哈尔滨鑫时空科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:殷平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数10,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容:
根据公司经营发展规划的需要,同时也为降低公司的运营成本,提高经营决策效率。经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-017
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为顺利完成终止挂牌事宜,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌相关事宜,授权事项具体包括:(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。本次授权自2019年第二次临时股东大会通过之日起12个月内有效。
2.议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施》议案
1.议案内容:
详细内容请见公司于2019年6月19日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-013)。
公告编号:2019-017
2.议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。
哈尔滨鑫时空科技股份有限公司
董事会
2019年7月5日
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