公告日期:2018-11-13
公告编号:2018-038
证券代码:833438 证券简称:鑫时空 主办券商:华创证券
哈尔滨鑫时空科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月31日以电子邮件方式发出5.会议主持人:殷平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于哈尔滨鑫时空科技股份有限公司更换会计师事务所》议案1.议案内容:
2017年度为公司提供年度审计的会计师事务所为亚太(集团)会计师事务所。根据公司发展需要,公司拟更换聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公
公告编号:2018-038
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及董事回避事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
提议于2018年11月28日上午10时在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于哈尔滨鑫时空科技股份有限公司更换会计师事务所》的议案。2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况:
本议案不涉及董事回避事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨鑫时空科技股份公司第二届董事会第七次会议决议》
哈尔滨鑫时空科技股份有限公司
董事会
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