公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-034

证券代码：833438 证券简称：鑫时空 主办券商：华创证券

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：殷平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程第十

一条原为：公司的经营范围：广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电



公告编号：2018-034

信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或

代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽；食品生产经营。（依法须经批准的项目，经有关部门比准后方可开展经营活动）

现修改为：广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽；食品生产经营。冰雪景观设计、制作、展示，照明工程专项设计服务。策划创意服务；大型庆典活动策划，组织服务。（依法须经批准的项目，经有关部门比准后方可开展经营活动）



其他条款不变。



公司已经于2018年8月16日，完成工商执照的变更。工商执照变更的补充确认议案具体内容请详见公司于2018年9月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认经营范围变更及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司召开2018年第四次临时股东大会审议公司修改公司章程，增加

公司经营范围的议案。详细内容如下：

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程第十一条原为：

公司的经营范围：广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或代理货物和技术进



公告编号：2018-034

出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽；食品生产经营。冰雪景观设计、制作、展示，照明工程专项设计服务。（依法须经批准的项目，经有关部

门比准后方可开展经营活动）

现修改为：广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽；食品生……
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