公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-031
证券代码:833438 证券简称:鑫时空 主办券商:华创证券
哈尔滨鑫时空科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长殷平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-030)。
报告期内鑫时空的财务状况如下:
1、公司的资产状况 报告期内,公司资产总额为14,809,327.71元,较期
公告编号:2018-031
初增长8.86%;负债4,506,361.66元,较期初增长9.10%;净资产10,302,966.05元,较期初增长8.75%。
2、公司的经营状况报告期内,公司实现主营业务收入1,857,718.66元,较去年同期增加405.00%,实现净利润829,248.15元,较去年同期增加152.00%。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
哈尔滨鑫时空科技股份有限公司
董事会
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