公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-019



证券代码：833438 证券简称：鑫时空 主办券商：华创证券



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月14日9时



结束时间： 2018年5月14日12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-019



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



3、黑龙江横奥律师事务所律师见证律师



（七）会议地点：哈尔滨鑫时空科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年财务决算的议案》



（三）审议《关于2018年财务预算报告的议案》



（四）审议《关于2017年审计报告的议案》



（五）审议《关于2017年利润分配的议案》



（六）审议《关于2017年董事会工作报告的议案》



（七）审议《关于2017年监事会工作报告的议案》



（八）审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身 公告编号：2018-019



份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。



（二）登记时间: 2018年5月8日上午8时至9时



（三）登记地点



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



会务联系人：王鸿； 联系电话：0451-86786996；



（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。



五、备查文件目录



（一）《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



（二）《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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