公告日期:2018-04-19
证券代码:833438 证券简称:鑫时空 主办券商:华创证券
哈尔滨鑫时空科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会换届、监事会换届基本情况
(一)程序履行基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018年
第一次临时股东大会于2018年4月12日审议并通过:
(1)选举董事会提名殷平、王权、郑鸣、盖兆铎、王鸿为为公司第二届董事会董事,任期三年,自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
(2)选举韩志、胡可为公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2018年3月22日召开关于选举第二届职工监事的职工代表大会,选举李晓松先生为公司第二届监事会职工监事代表,任职期限自2018年第一次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事任期届满为止。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年4月12日审议并通过:
(1)选举殷平先生为公司第二届董事会董事长,任期三年;(2)聘任殷平先生为公司总经理,任期三年;
(3)聘任王权先生为公司副总经理,任期三年;
(4)聘任王鸿女士为公司财务总监,任期三年;
(5)聘任王鸿女士为公司董事会秘书,任期三年;
4、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监 事会第一次会议于2018年4月12日审议并通过:
选举韩志先生为公司第二届监事会主席,任期三年。
(二)被任免董监高人员情况
1、被任命董事、董事长殷平直接持有公司股份7,875,000股,占公司总股本75.00%。
2、被任命董事王权直接持有公司股份2,100,000股,占公司
股本的20.00%。
3、被任命董事郑鸣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
4、被任命董事盖兆铎持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
5、被任命董事、财务总监、董事会秘书王鸿持有公司股份0
股,占公司股本的 0.00%。被任命董事会秘书王鸿女士未持有全
国股转系统董秘资格证书。
6、被任命监事、监事会主席韩志间持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%。
7、被任命监事李晓松间接持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%。
8、被任命监事胡可持有公司股份0股,占公司总股本0.00%。
上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定,且均不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因公司董事、监事、高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司股东大会重新选举新一届董事会成员和监事会成员,并聘任高级管理人员。
二、上述人员任免对公司的影响
(一) 对公司董事会及监事会成员人数的影响
上述任免后,公司董事会、监事会、高管成员符合法定要求,本次任免未导致公司董事会、监事会、高管成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任免有利于公司进一步完善治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略的需要,对公司生产、经营不会产生任何不利影响。
三、备查文件
(一)《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;
(三)《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2018年第一次临时股东
大会决议》;
(四)《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2018年第一次职工代
表大会决议》
特此公告。
哈尔滨鑫时空科技股份有限公司
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