公告日期：2018-04-12

证券代码：833438 证券简称：鑫时空 主办券商：华创证券



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事会换届、监事会换届基本情况



（一）程序履行基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018年



第一次临时股东大会于2018年4月12日审议并通过：



（1）选举董事会提名殷平、王权、郑鸣、盖兆铎、王鸿为为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。



（2）选举韩志、胡可为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月22日召开关于选举第二届职工监事的职工代表大会，选举李晓松先生为公司第二届监事会职工监事代表，任职期限自2018年第一次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事任期届满为止。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年4月12日审议并通过：



(1)聘任殷平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；(2)聘任殷平先生为公司总经理，任期三年；



(3)聘任王权先生为公司副总经理，任期三年；



(4)聘任王鸿女士为公司财务总监，任期三年；



(5)聘任王鸿女士为公司董事会秘书，任期三年；



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监 事会第一次会议于2018年4月12日审议并通过：



选举李晓松先生为公司第二届监事会主席，任期三年。



（二）被任免董监高人员情况



1、被任命董事、董事长殷平直接持有公司股份7,875,000股，占公司总股本75.00%。



2、被任命董事王权直接持有公司股份2,100,000股，占公司



股本的20.00%。



3、被任命董事郑鸣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



4、被任命董事盖兆铎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



5、被任命董事、财务总监、董事会秘书王鸿持有公司股份0



股，占公司股本的 0.00%。被任命董事会秘书王鸿女士未持有全



国股转系统董秘资格证书。



6、被任命监事、监事会主席李晓松间持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。



7、被任命监事韩志间接持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。



8、被任命监事胡可持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。



上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东大会重新选举新一届董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。



二、上述人员任免对公司的影响



（一） 对公司董事会及监事会成员人数的影响



上述任免后，公司董事会、监事会、高管成员符合法定要求，本次任免未导致公司董事会、监事会、高管成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述任免有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。



三、备查文件



（一）《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；



（二）《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；



(三)《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2018年第一次临时股东



大会决议》；



（四）《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2018年第一次职工代



表大会决议》



特此公告。



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。