公告日期：2018-03-23

证券代码：833438 证券简称：鑫时空 主办券商：华创证券



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



关于公司董事、监事换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、 任免基本情况



(一) 程序履行基本情况



1、董事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 22日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了董事会提名殷平、王权、郑鸣、盖兆铎、王鸿等为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席董事5人。以上议



案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。上述董事换



届选举还需提交2018年第一次临时股东大会审议



2、非职工监事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月 22日审议并通过: 韩志、胡可为公司第二届监事会监事，任期三年自公司2018年第一次股东大会审议通过之日起开始计算。



本次会议应出席监事 3人 ,实际出席监事 3人 。以上议案表决结



果为同意 3票,反对 0票 ,弃权 0票 。上述非职工监事换届选举还需



提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。



3、职工监事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次



职工大会于 2018年 3月 22日审议并通过：



提名李晓松为公司第二届监事会职工监事，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起开始计算。



本次会议应到职工 10人，实到职工 10人。以上议案表决结果为



同意 10票，反对 0票，弃权 0票。



(二) 被提名董事、监事人员情况



1、 董事候选人殷平先生持有公司股份 7,875,000 股，占公



司总股本的 75%。



2、 董事候选人王权先生持有公司股份 2,100,000 股，占公



司总股本的 20%。



3、 董事候选人王鸿女士持有公司股份 0股，占公司总股本的



0%。



4、 董事候选人郑鸣先生持有公司股份 0股，占公司总股本的



0%。



5、 董事候选人盖兆铎女士持有公司股份 0股，占公司总股本



的 0%。



6、 非职工监事候选人韩志先生持有公司股份 0股，占公司总



股本的 0%。



7、 非职工监事候选人胡可女士持有公司股份 0股，占公司总



股本的 0%。



8、 职工监事候选人李晓松先生持有公司股份 0 股，占公司



总股本的 0%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月 30日



发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台,上述董事、监事候选人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。



(三) 任命/免职原因



公司董事、监事任期届满。



二、 上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会及监事会成员人数的影响此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、 备查文件



(一)《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2018年第一届董事会第十



四次会议决议》。



(二)《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2018第一届监事会第五次



会议决议》。



(三)《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018年第一次职工代表大



会决议》。



特此公告。



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