公告日期:2018-03-23
公告编号:2018-005
证券代码:833438 证券简称:鑫时空 主办券商:华创证券
哈尔滨鑫时空科技股份有限公司
2018年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
2018年03月22日,哈尔滨鑫时空科技股份有限公司(以下
简称“公司”) 2018年第一次职工代表大会(以下简称“会议”)
在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2018年3月10日以口
头通知及电话通知的方式通知全体职工代表。本次会议由职工代表李晓松主持,公司应到职工代表10名,实到职工代表10名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议表决情况
审议《关于提名第二届监事会职工监事》的议案。
议案内容:鉴于公司第一届监事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会选举李晓松为公司第二届监事会职工监事,任期三年,自2018第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。李晓松符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求, 公告编号:2018-005
且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果
同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,该议案无需提交股东大会审议。
(三)、备查文件目录
经与会职工代表签字确认的《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
哈尔滨鑫时空科技股份有限公司
董事会
2018年03月23日
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