公告日期：2017-12-06

公告编号：2017-033



证券代码：833438 证券简称：鑫时空 主办券商：华创证券



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017年11月20日，



以书面方式送达各位董事。



2、召开时间：2017年12月06日



3、召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式召开



5、召集人：董事长



6、出席会议董事：殷平、王权、盖兆铎、郑鸣、朱冬梅



7、主持人：殷平



经鑫时空科技股份有限公司董事长殷平召集，并于本会议前电话及电子邮件方式向全体董事发出会议通知，哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年12月06日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，会议由董事长殷平主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司章程》的规定。



公告编号：2017-033



二、会议表决情况



本次会议以书面记名投票方式表决通过以下议案：



（一）审议通过《关于提名郑鸣为公司董事的议案》。



1、 议案内容：



因公司原董事吴海波12月4日向董事会提出辞任董事申请，



导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。情况紧急，因此临时将该提案列入本次董事会议案之一。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并与调整后的组织架构相适应，公司拟提名郑鸣担任公司董事，任期与第一届董事会任期一致。



2、 本议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果：(通过)。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



（二）、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



2017 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为立信会计



师事务所（特殊普通合伙）。根据公司发展需要，公司拟更 换聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2018 年度的审计机构。



公告编号：2017-033



2、议案表决结果：



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、 回避表决情况：



表决情况：本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



该议案尚需要提交2017年第四次临时股东大会审议。



（三）、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会》



1、 议案主要内容：本次会议提请于 2017年 12月 22日在哈尔滨



鑫时空科技股份有限公司会议室召开 2017年第四次临时股东大会，



本次会议采取现场投票的方式，股权登记日为 2017年 12月 18日。



2、 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该议案获得



通过。



3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避本



次议案表决。



4、 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《哈尔滨鑫时空科技股份公司第一届董事会第十三次会议决议》



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



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