公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-028



证券代码：833438证券简称：鑫时空 主办券商：华创证券



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月31日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长殷平先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，



持有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认向银行申请贷款的议案》



公告编号：2017-028



1.议案内容



2017年2月13日，公司与哈尔滨银行股份有限公司新阳广场



支行签订《流动资金借款合同》，申请流动资金贷款人民币叁佰玖拾万元，贷款期限一年，由哈尔滨市企业信用融资担保服务中心为该贷款提供保证担保。



2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1.议案内容



公司控股股东殷平，以其个人资产抵押的方式，与哈尔滨市企业信用融资担保服务中心签署反担保合同，为公司与哈尔滨银行股份有限公司新阳广场支行的贷款提供反担保。



2.议案表决结果：



同意股数525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



公告编号：2017-028



3.回避表决情况



关联股东殷平、王权回避。



三、备查文件目录



《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



。



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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