公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-023



证券代码：833438 证券简称：鑫时空 主办券商：华创证券



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月15日上午10时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月1日以电话及邮件方式送达。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长殷平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、议案审议情况



与会董事经认真研究，以记名投票方式审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



议案内容：详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-022）。 会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议 公告编号：2017-023



案。



(二) 审议通过《关于补充确认向银行申请贷款的议案》



议案内容：2017年2月13日，公司与哈尔滨银行股份有限公司



新阳广场支行签订《流动资金借款合同》，申请流动资金贷款人民币叁佰玖拾万元，贷款期限一年，由哈尔滨市企业信用融资担保服务中心为该贷款提供保证担保。



会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议



案。



本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



议案内容：公司控股股东殷平，以其个人资产抵押的方式，与哈尔滨市企业信用融资担保服务中心签署反担保合同，为公司与哈尔滨银行股份有限公司新阳广场支行的贷款提供反担保。



会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议



案。



关联董事殷平、王权回避表决。



本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的



议案》



议案内容：提请召开公司2017年第三次临时股东大会审议前述



议案。



会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。



公告编号：2017-023



三、 备查文件目录



（一）《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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