公告日期：2017-08-15

公告编号:2017-024



证券代码：833438 证券简称：鑫时空 主办券商：华创证券



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月15日下午14时在公司会议室召开，公司已于8月1日以电话及邮件方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐巍先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



议案内容：详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号：2017-022)。 公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：



公告编号:2017-024



（1）公司《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）公司《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企



业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所



包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真



实地反映了公司2017年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。



（3）提出本意见前，未发现参与公司《2017年半年度报告》编



制和审议人员存在违反保密规定的行为。



会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议



案。



三、 备查文件目录



《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



特此公告。



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



监事会



2017年8月15日




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