公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-025



证券代码：833438 证券简称：鑫时空 主办券商：华创证券



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



关于补充确认关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年2月13日，公司与哈尔滨银行股份有限公司新阳广场支



行签订《流动资金借款合同》，申请流动资金贷款人民币叁佰玖拾万元，贷款期限一年，由哈尔滨市企业信用融资担保服务中心为该贷款提供保证担保。同时，公司控股股东殷平，以其个人资产抵押的方式，与哈尔滨市企业信用融资担保服务中心签署反担保合同。



(二)关联方关系概述



殷平持有公司75%的股权，为公司控股股东、实际控制人，任



公司董事长、总经理、法定代表人。



(三)表决和审议情况



2017年8月15日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了



《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事殷平、王权回避表决。



该议案尚需提请公司股东大会审议。



公告编号：2017-025



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



殷平 哈尔滨市南岗区先锋路 - -



310号馨悦家园



(二)关联关系



殷平持有公司75%的股权，为公司控股股东、实际控制人，并任



公司董事长、总经理、法定代表人。



三、交易协议的主要内容



2017年2月13日，公司与哈尔滨银行股份有限公司新阳广场支



行签订《流动资金借款合同》，申请流动资金贷款人民币叁佰玖拾万元，贷款期限一年，由哈尔滨市企业信用融资担保服务中心为该贷款提供保证担保。同时，公司控股股东殷平，以其个人资产抵押的方式，与哈尔滨市企业信用融资担保服务中心签署反担保合同。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次公司控股股东殷平为公司银行贷款提供反担保，未向公司收取任何费用，此交易不适用定价政策及定价依据条款，不存在损害公司利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2017-025



我公司从银行融资，由哈尔滨市企业信用融资担保服务中心提供担保，控股股东个人为担保公司提供反担保，有利于公司顺利取得融资。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易保障了公司的正常经营，关联方未收取任何费用或要求公司提供任何反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。



六、备查文件目录



《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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