公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-021



证券代码：833438证券简称：鑫时空 主办券商：华创证券



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长殷平先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，



持有表决权的股份7,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-021



(一)审议通过《关于补充确认变更公司经营范围并修改公司章程的议案》



1.议案内容



公司经营范围由“动画片制作（有效期至2017年04月01日）。



动画节目的创意、策划及动漫衍生产品的设计、开发、生产，动画、漫画和影视游戏的设计、研究开发，青少年儿童栏目的品牌推广，多媒体设计、开发、应用，计算机软件的设计、开发及应用，电子产品的开发、服务外包，计算机软、硬件及电子智能系统的设计、培训、咨询、服务、安装销售与维修，网络工程、网络信息的采集加工及开发产品的批发、销售。广告设计、代理、发布，进出口贸易；会议及展览服务；博物馆（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及展览服务，自营或代理货物和技术进出口



（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。包装装潢设计服务，出版物批发、零售，销售电子产品、服装、鞋帽。”，并相应修改公司章程第十一条，具体详见公司于2017年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《章程修正案公告》（公告编号：2017-020）。



公司已于2017年6月办理完毕本次变更经营范围及修改公司章



程的工商变更登记手续并取得换发后的《营业执照》，具体详见公 公告编号：2017-021



司于2017年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台上发布的《关于公司换发新营业执照的公告》（公告编号：2017-017）。



2.议案表决结果：



同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



三、备查文件目录



《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



。



哈尔滨鑫时空科技股份有限公司



董事会



2017年8月10日




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