公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-026

证券代码：833435 证券简称：国润新材 主办券商：光大证券
洛阳国润新材料科技股份有限公司董事任免公告（提名）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年7月10日审议并通过：

提名李晨宇为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会决议之日起生效。

提名何川为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会决议之日起生效。

提名何涛为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会决议之日起生效。

提名黄银善为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开0日前以口头和电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由王伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事李晨宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-026

被提名董事何川持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名董事何涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名董事黄银善持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因
公司董事会于2019年7月10日收到张凤银、张延成、赵小刚、刘治军辞去公司董事的申请，张凤银、张延成、赵小刚、刘治军的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司治理结构的健全，提名李晨宇、何川、何涛、黄银善为董事。
（四）新任董监高人员履历
李晨宇，男，1995年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于威海学院。曾于威海船舶工作；2018年10月至今，任河南开元盛世投资有限公司投资助理一职。
何川，男，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，中央党校经济学硕士，基金从业资格证。曾先后在郑州新区管理委员会、郑州航空港经济综合实验区管理委员会、河南建业控股发展有限公司等工作；2017年6月至今，任河南嵩山科技创新基金管理有限公司综合管理部总经理（投委会成员）、北京缪斯金服资产管理有限公司董事、总经理。
何涛，男，1991年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于商丘学院，学士学位。曾就职于郑州银行股份有限公司；2018年至今，任河南中原海云股权投资基金管理有限公司项目经理。
黄银善，男，1971年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士，基金从业资格证。曾先后在中国机械工业供销总公司、维恩克科技集团、神木镁业集团等工作；2014年9月至今，任北京普惠正通投资有限公司副总裁、董事。
二、任免对公司产生的影响

张凤银、张延成、赵小刚、刘治军的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。


公告编号：2019-026

李晨宇、何川、何涛、黄银善任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

任免对公司生产、经营的影响：
本次董事任免目的为了优化公司治理结构，预计不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月11日

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