公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-019

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于
2023 年 7 月 31 日审议并通过。

提名程三荣先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐黎韵女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事邹国良先生、倪新华先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名程三荣先生、徐黎韵女士为公司新任董事候选人。（三）新任董监高人员履历

程三荣，男，1972 年 1 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江铜
职业技术学校，大专学历。主要工作经历：（1）2015 年 3 月-2017 年 2 月，上海沃特奇
能源科技股份有限公司，工程部 ，工程总监；（2）2017 年 3 月-2018 年 2 月，上海沃
特奇能源科技股份有限公司，技术服务部，副总监；（3）2018 年 3 月-2020 年 2 月，上
海沃特奇能源科技股份有限公司，成本部，总监；（4）2020 年 3 月-2020 年 7 月，上海

公告编号：2023-019

沃特奇能源科技股份有限公司，运行中心，经理；（5）2020 年 8 月-至今，上海国瑞环保科技股份有限公司，工程管理部，工程总监。

徐黎韵，女，1990 年 03 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
南交通大学，本科学历。主要工作经历：（1）2013 年 4 月-2016 年 11 月，上海前途出
国留学服务有限公司，咨询负责人；（2）2017 年 11 月-2021 年 1 月，上海前途出国留
学服务有限公司，咨询负责人；（3）2021 年 2 月-至今，易维派思教育科技（上海）有限公司 ，销售总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略所需，有利于公司的持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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