公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-010

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 21 日，第二届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开
2020 年年度股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 14 时。

开始时间：2021 年 5 月 17 日 14 时


公告编号：2021-010

结束时间：2021 年 5 月 17 日 16 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833432 国瑞环保 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市捷华律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

上海市长宁区天山西路 789 号 B606 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长兼总经理金惠志代表公 告董事会作 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

2020 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工
作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席赵钱承代表监事会 汇报 2020 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《2020 年年度

公告编号：2021-010

报告摘要》（公告编号:2021-007）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据 2020 年整体运行情况和经营数据，编制了《公司 2020 年财务决算报
告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据公司 2021 年整体运营计划和战略要求，公司拟定了《公司 2021 年度
财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

根据公司 2020 年度利润完成情况，据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不作利润分配。
（七）审议《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构》议案

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计
机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议……
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