公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-021



证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日



2.会议召开地点：宜昌市北海路 8 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙义明董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,341,772 股，占公司有表决权股份总数的 63.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-021



公司董事会秘书已于 2020 年 6 月 28 日辞职，空缺，相关工作由董事长孙义明负

责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宜昌金海科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案



1. 议案内容：



2020 年 7 月审计事务所完成公司审计工作，出具了无保留意见审计报告，

报告编号:亚会莞审字（2020）034 号。议案详细内容见公司于 2020 年 9 月 2 日

在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（公告编号：2020-010）



2.议案表决结果：



同意股数 34,341,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《宜昌金海科技股份有限公司 2020 年董事会换届》议案



1. 议案内容：



公司第一届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提名孙义明、黄红艳、黄拥军、屈万新、田治国为新一届董事，任期三年，自 2020 年公司第一次临时股东大会决议通过之日起生效。



2.议案表决结果：



同意股数 34,341,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《宜昌金海科技股份有限公司监事换届》议案



1. 议案内容：



公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提名李敏、林小黎为新一届监事，任期三年，自公司 2020 年度第一次临时股东大会决议通过之日起生效。



2.议案表决结果：





公告编号：2020-021



同意股数 34,341,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



孙义明 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过

29 日 时股东大会



黄红艳 董事 任职 2020 年 9 月 ……
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