公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-014

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投
宜昌金海科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：宜昌市北海路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙义明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 42,091,772 股，占公司有表决权股份总数的 77.49%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-014

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司关联交易公告》（公 告编号 2019-010）
2.议案表决结果：

同意股数 10,227,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,股东孙 义明、黄红艳(孙义明配偶)、黄拥军(黄红艳弟弟) 、宜昌市高新区金泽海企业 策划咨询服务部（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《宜昌金海科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

宜昌金海科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日

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