公告日期：2022-05-19

江苏江大源生态生物科技股份有限公司
章 程


目 录


第一章 总则...... 0
第二章 经营宗旨和范围......0
第三章 股份...... 1
第一节 股份发行......1
第二节 股份增减和回购......2
第三节 股份转让......3
第四章 股东和股东大会......4
第一节 股东...... 4
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17
第一节 董事......17
第二节 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......25
第一节 监事......25
第二节 监事会......25
第八章 投资者关系管理......27
第一节 投资者关系管理目的......27
第二节 内容和方式......27
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......28
第一节 财务会计制度......28
第二节 会计师事务所的聘任......29
第十章 通知和公告......30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30
第一节 合并、分立、增资和减资......30
第二节 解散和清算......31
第十二章 修改章程......33
第十三章 附则......34

第一章 总则

第一条 为维护江苏江大源生态生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由江苏江大源生态生物科技有限公司整体变更设立，在江苏省镇江工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第四条 公司名称：江苏江大源生态生物科技股份有限公司。

第五条 公司住所：江苏省镇江高新技术产业开发园区扬帆路 2 号。

第六条 公司注册资本为人民币 3782 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技进步为动力，以优势产品为龙头，以质量求生存，参与市场竞争，逐步扩大公司实力，进一步提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：保健食品生产；保健食品销售；食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；消毒剂生产（不含危险化
学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；日用百货销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；生物化工产品技术研发；消毒剂销售（不含危险化学品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用化学产品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

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