公告日期:2021-05-11
公告编号:2021-015
证券代码:833428 证券简称:江大源 主办券商:兴业证券
江苏江大源生态生物科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年5 月 11 日审议并通过:
任命邵兴军先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 12,343,242 股,占公司股本的 32.64%,不是失信联合惩戒对象。
任命邵兴军先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 12,343,242 股,占公司股本的 32.64%,不是失信联合惩戒对象。
任命张敏女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,169,668 股,占公司股本的 3.09%,不是失信联合惩戒对象。
任命张敏女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 5 月 11 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 1,169,668 股,占公司股本的 3.09%,不是失信联合惩戒对象。
任命高爱华女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 5 月 11 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 423,223 股,占公司股本的 1.12%,不是失信联合惩戒对象。
任命李朝阳先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 5 月 11 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 3,682,882 股,占公司股本的 9.74%,不是失信联合惩戒对象。
任命茅婷女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 11 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以现场通知、电话方式通知全体董事、监事,实际现场到会董
公告编号:2021-015
事 3 人、监事 1 人,通讯方式参与表决董事 2 人、监事 2 人,会议由董事长邵兴军主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司董事会、监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的要求,公司高管进行换届选举。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第三届董事会第一
次会议决议》。
(二)与会监事签字确认的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第三届监事会第一
次会议决议》。
江苏江大源生态生物科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 5 月 11 日
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