公告日期：2024-04-18

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-025
华维设计集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（廖义刚已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人原为华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，为落实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等有关规定，本人于 2023 年 11 月 18 日申请辞去公司独立董
事职务，2023 年 12 月 5 日辞职生效。现将本人 2023 年度担任独立董事职务期
间（以下简称“任职期间”）履行独立董事职责情况报告如下：

2023 年度，本人曾作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

一、独立董事的基本情况

本人廖义刚，男，1977年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，管理学（会计）博士，2007年6月至今任江西财经大学会计学教授、博士生导师,财政部全国会计领军人才。自2019年9月起任公司独立董事（会计专业人士），已于2023年12月5日离任。

任职期间，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。


（一） 出席会议情况

2023 年度任职期间，本人出席董事会，对有关事项均投出同意票，未出现
反对或弃权情形。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应出 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
席董事会 次数 次数 次数 次未亲自参 大会次数
次数 加会议

廖义刚 9 9 0 0 否 3

（二）发表独立意见情况

本人根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观的立场，在 2023 年度任职期间发表的独立意见如下：

意
序 发表独立 发表独立意见 发表独立意见的事项 见
号 意见时间 的会议名称 类
型

《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年年

度权益分配预案》《控股股东及其他关联方资金占

2023 年 4 第三届董事会 用情况的专项说明》《关于续聘会计师事务所的议 同
1 月 18 日 第十九次会议 案》《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 意
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的

议案》《关于部分募投项目延期的议案》

2023 年 5 第三届董事会 《关于……
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