公告日期：2024-02-06

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

（五）股东授权委托书的送达时间和地 （五）股东授权委托书的送达时间和地

点； 点；

（六）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 完整披露所有提案的全部具体内容。股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大 他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不 会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场 日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3:00。 股东大会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔不 股权登记日与会议日期之间的间隔不
得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的 得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
披露时间。股权登记日一旦确定，不得 披露时间。股权登记日一旦确定，不得
变更。 变更。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东大会通知或补充通知时需
同时披露独立董事的意见及理由。

第五十六条 股东大会拟讨论董事、监 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至 披露董事、监事候选人的详细资料，至
少包括以下内容： 少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况； 人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及 （二）与本公司或本公司的控股股东及
实际控制人是否存在关联关系； 实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （四）是否受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒； 部门的处罚和证券交易所惩戒；

（五）是否存在《公司法》及其他法律 （五）是否存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董 法规、监管机构等规定的不得担任董
事、监事的情形。 ……
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