公告日期:2023-09-21
公告编号:2023-059
证券代码:833426 证券简称:先控电气 主办券商:开源证券
先控捷联电气股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 YAO YUN
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数55,025,175 股,占公司有表决权股份总数的 66.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事李梅素、边国刚因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-059
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合考虑与评估,公司决定改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构,负责公司 2023 年度财务审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 8
月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-053)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 52,055,175 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,不存在股东回避表决情况。
(二)审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟签订进区协议书的公告》(公告编号:2023-054)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 52,055,175 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2023-059
本议案不属于关联交易,不存在股东回避表决情况。
(三)审议通过《关于终止购买股权及其相关事项的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于终止购买资产及相关事项的公告》(公告编号:2023-055)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 52,055,175 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及董事回避表决,不涉及股东回避表决。
三、备查文件目录
《先控捷联电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
先控捷联电气股份有限公司
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