公告日期:2023-05-12
公告编号:2023-031
证券代码:833426 证券简称:先控电气 主办券商:开源证券
先控捷联电气股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次
临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 5 月 27 日上午 10 点召开公司 2023 年第
三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 27 日上午 10:00。
公告编号:2023-031
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833426 先控电气 2023 年 5 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
石家庄高新区湘江道 319 号第 14 幢公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-023)。
(二)审议《关于收购后向子公司增资的议案》
具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司对外投资暨向子公司增资公告》(公告编号:2023-024)。
(三)审议《关于收购后偿还全资子公司原股东借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于偿还子公司借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。
公告编号:2023-031
(四)审议《关于收购后全资子公司申请项目贷款的议案》
具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于子公司申请项目贷款的公告》(公告编号:2023-026)。
(五)审议《关于收购后为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司预计担保公告》(公告编号:2023-027)。
(六)审议《关于子公司变更注册资本的议案》
具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司对外投资暨子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2023-028)。
(七)审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-029)。
(八)审议《关于预计公司向银行等金……
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