公告日期:2017-12-28
高华科技:2017年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月27日
2会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李维平
6召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十
五次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2017年12
月12日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求,会议
通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会
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