公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-031



证券代码：833425 证券简称：高华科技 主办券商：中信证券



南京高华科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南京高华科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017



年 5月 18 日以记名表决的形式举行，会议通知于2017年 5月 8



日以传真或专人送达形式发出。公司董事长李维平先生主持会议，应参加董事5名，实际参加董事5名，分别为：李维平、陈新、单磊、黄标、佘德群。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：



1、审议通过了《关于追认公司委托理财的议案》。



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司委托理财的公告》（公告编号2017-022）



表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案



尚需经过股东大会审议通过。



公告编号：2017-031



2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。



因实施权益分派，以截至2016年12月31日总股本43,000,000



股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 43,000,000



股（每股面值 1 元），转增后公司股本为 86,000,000 股。现拟修



改公司章程原：“第一章 总则 第五条 公司注册资本为人民币4300



万元。”



修改为：“第一章 总则 第五条 公司注册资本为人民币8600万



元。”其余无变动。



原：“第三章 股份 第二十五条 公司股本总数为4300万股，均



为普通股。”



修改为：“第三章 股份 第二十五条 公司股本总数为8600万股，



均为普通股。”其余无变动。



表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案



尚需经过股东大会审议通过。



3、审议通过了《利润分配管理制度》。



表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案



尚需经过股东大会审议通过。



4、审议通过了《承诺管理制度》。



公告编号：2017-031



表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案



尚需经过股东大会审议通过。



5、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。



表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全体董



事一致同意于2017年6月6日召开2017年第三次临时股东大会，审



议上述应由股东大会审议的事项。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《南京高华科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



南京高华科技股份有限公司



董 事 会



2017年5月19日




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