公告日期:2017-03-29
会议召开情况
南京高华科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2016
年3月27日以记名表决的形式举行,会议通知于2016年3月
17日以传真或专人送达形式发出。公司董事长李维平先生主持会议,
应参加董事5名,实际参加董事5名,分别为:李维平、陈新、单磊、
黄标、余德群。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议,以投票方式表决,审议并通过如下决议:
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