公告日期：2021-06-28

公告编号：2021-015

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘立群女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的
信息披露平 台 (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于
2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召
开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,307,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


公告编号：2021-015

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事孙新亚、徐康因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庞勃因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于拟注销全资子公司》的议案
1、议案内容：公司为优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率，决定注销
两家全资子公司：安徽康海物联网技术有限公司、南京康海时代通讯科技有
限公司。将线下销售网点并入线上运营，华东区域线下运营统一由总部覆盖，
实现大区化统一管理。
2、议案表决结果：同意股数 6,307,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽康海时代科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日

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