公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-012

证券代码：833421 证券简称：金利洁 主办券商：安信证券
沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾文瑄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及 公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数7,362,950 股，占公司有表决权股份总数的 98.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-012

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，并与投资者协商沟通后，公
司决定终止本次股票发行。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳金利 洁环保科技股份有限公司终止定向发行股票的公告》（公告编号：2022-005）。2.议案表决结果：

同意股数 5,234,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因曹荣武先生、每利投资基金管理（北京）有限公司－每利－四维民生私 募证券投资基金为公司股东，参与本次定向发行股票认购，因此回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请 股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 7,362,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

与会董事及记录人签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份 有 限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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