公告日期:2022-06-27
证券代码:833420 证券简称:福藏股份 主办券商:中泰证券
北京福藏科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 22 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833420 福藏股份 2022 年 7 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的京师律师事务所两名律师
(七)会议地点
北京福藏科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
2021 年度监事会工作报告
(二)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
2021 年度董事会工作报告
(三)审议《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
2022 年度财务预算报告
(四)审议《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
2021 年度财务决算报告
(五)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
2021 年年度报告及年度报告摘要
(六)审议《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
因公司持续亏损,因此 2021 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》
公司拟聘用亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构,聘期一年。
(八)审议《关于<2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》的议案》
《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》,详见公告,公告编号:
2022-015。
(九)审议《关于监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见》议案》
《关于监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说
明>的审核意见》,详见公告,公告编号 2022-016。
(十)审议《关于拟修订<公司章程>议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止 挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《拟 修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-020)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(十);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证或者其它有效身份证明(原 件)办理登记手续。
2、代理人代表自然人股东出席会议的,代理人须持有委托人身份证或者其它 有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其 它有效身份证明(原件)办理登记手续。
3、法定代表人代表法人股东出席会议的,法定代表人须持有法人股东营业执……
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