公告日期：2017-04-20

公告编号:2017-013



股票简称：东仪核电 股票代码：833419 主办券商：东吴证券



苏州东仪核电科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



苏州东仪核电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。监事会主席胡龙官已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席胡龙官主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，以现场书面表决的方式作出如下决议：



一、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会



审议。



议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



二、审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》，并提请股东大会审



议。



议案内容：具体内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让



系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东仪核电科技股份有限公



司2016年年度报告》（公告编号2017-010）及《苏州东仪核电科技股份有限公



司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-011）。



公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》的审核意见如下：



(1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



(2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



(3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审



议。



议案内容：根据公司2016年财务报表由董事会编制公司2016年财务决算报



告，并汇报监事会。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



四、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审



议。



议案内容：根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚苏审



[2017]77 号《审计报告》，截至 2016年 12月 31 日，公司未分配利润共计



2,378,361.45元。为回报股东，同时兼顾公司长远利益，根据相关法律法规及《公



司章程》相关规定，公司拟以现有股本3000万股为基数，以未分配利润向全体



股东每10股派0.79元人民币现金（含税），共计派送现金股利人民币237万元，



结余未分配利润8361.45元予以结转留存待以后年度分配。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



五、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审



议。



议案内容：根据公司 2016 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司



2017年财务预算报告，并汇报监事会。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



经与会监事签字确认的《苏州东仪核电科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告！



苏州东仪核电科技股份有限公司



监事会



2017年4月20日
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