公告日期：2017-08-30

证券代码：833416 证券简称：掌上纵横 主办券商：中山证券



掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司



第一届董事会第四十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，以书面形式通



知。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：刘仕儒



6、会议主持人：刘仕儒



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司 2017



年半年度报告议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等相关文件的规定和要求,公司特编制了《掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司2017年半年度报告》。具体内容详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-032）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于北京自在游网络科技有限公司向公司借款到



期续借的议案》



1、议案内容



掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与北京自在游网络科技有限公司(以下简称“甲方”或“自在游”)及其实际控制人刘铮（以下简称“丙方”）已经签订了《借款合同》及《<借款合同>之补充协议》（以下简称“原协议”），约定：乙方向甲方提供借款，借款金额为：人民币陆佰万元整（￥6,000,000 元），借款利率为当期中国人民银行贷款基准利率，最迟还款日为2017年8月31日，丙方以其全部个人资产为甲方履行还款义务承担连带担保责任。



现该笔借款即将到期，公司拟与自在游及其实际控制人刘铮签订签订《<借款合同>之补充协议二》（下称“《补充协议二》”）。协议约定：该笔借款乙方已于2016年3月7日以银行汇款的形式一次性支付给甲方。根据原协议约定，甲方应于2017年8月31日前一次性向乙方归还全部本金及利息，但鉴于甲方经营状况，现双方确认甲方于2017年8月31日前先行向乙方归还给乙方部分本金人民币伍拾万元整（￥500,000元）及相应部分利息人民币叁万伍仟贰佰零贰元零伍分（￥35,202.05元），剩余部分应还未还本金人民币伍佰伍拾万元整（￥5,500,000元），乙方同意甲方延期至2018年8月31日前归还，计息方式按原协议执行。虽有上述约定，但各方确认，还款期限内，乙方有权随时核查甲方及丙方财务状况，并有权随时要求甲方及丙方偿还全部本金及利息。丙方同意，继续按原协议约定为甲方提供担保，担保期限为原协议及本协议约定的主债务履行届满之日起两年。该协议作为原协议的补充协议，与原协议具有同等法律效力。除上述修改或补充外，原协议的其他条款不变。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》



（二）《掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司2017年半年度



报告》



（三）《<借款合同>之补充……
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