公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-001



证券代码：833416 证券简称：掌上纵横 主办券商：中山证券



掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月13日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘仕儒



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份59,111,220股，占公司股份总数的76.96%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-001



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司 2015 年财务审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通



合伙），兴华会计师事务所在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，客观、公正的完成了公司交予的审计业务。为了更好的推进公司审计工作的发展，出于公司自身的业务发展需求和战略规划，公司拟改聘具备证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构。



拟聘任的会计师事务所情况：



（1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）



（2）成立日期：2012年 2月 9日



（3）注册资本：1280 万元



（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101



（5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



（6）资质：具备证券期货相关业务资格。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-001



同意股数59,111,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



三、备查文件目录



（一）《掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司2017年第一



次临时股东大会决议》



掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司



董事会



2017年1月13日




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