公告日期：2022-05-09

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：伍穗颖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
50,621,340 股，占公司有表决权股份总数的 65.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022- 013）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,621,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避情况
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届董事会在 2021 年
度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和 执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作，现根据实 际工作情况，编制了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年度董事会 工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,621,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避情况。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届监事在 2021 年
度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真监督和 审议公司重要事项，完成了公司监事会的各项工作，根据实际工作情况，编制 了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,621,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避情况。
（四）审议通过《关于 2021 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司独立董事认真遵循《公司法》、《公司章程》等法规和制度的
规定，忠实、勤勉地履行职责，自觉加强学习调研，掌握国家政策，了解宏观 经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，坚持职业操守， 努力维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作，为推动公司深化改革，加快发展建言献策。现将一 年来履行独立董事职责情况汇总成《2021 年度独立董事工作报告》向股东大会 汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,621,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3……
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