公告日期：2022-04-19

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王旭东、余洁、徐勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

余洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，大学本科学历，律
师。2005 年 9 月至 2014 年 7 月任北京市中伦律师事务所深圳分所任公司部律师；
2014 年 7 月至今任北京大成（深圳）律师事务所任资本市场部合伙人；2017 年
9 月至 2020 年 1 月担任深圳市三顺纳米新材料股份有限公司独立董事；2017 年
12 月至今担任公司独立董事。

王旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，经济学博士，高
级会计师。1990 年 6 月至 1994 年 2 月暨南大学经济学院任教，任经济核算教研
室主任。1994 年 2 月至 1997 年 9 月广州市天河区商业局审计科长、副局长；1997
年 10 月至 1999 年 4 月广州市天河区计划统计物价局局长；1999 年 3 月至 2003
年 3 月广州市天河区副区长；2003 年 3 月至 2005 年 9 月广州市科技局副局长；
2005 年 9 月至 2006 年 11 月广州市审计局副局长；2006 年 11 月至 2012 年 1 月，
广州市统计局局长；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，广州市经济贸易委员会主任；
2015 年 2 月至 2018 年 8 月，担任广州市国际贸易促进委员会主任，2018 年 9
月至2019年12月，担任中国国机集团广州智能研究院高级研发中心高级研究员；
2019 年 12 月至今担任广州小鹏汽车科技有限公司高级副总裁；2019 年 10 月至
今，担任贵州天弘矿业股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

徐勇先生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，1982 年生，博士学历，
2012 年 1 月至 2014 年 7 月，在香港中文大学地理与资源管理学系，任教学助理；
2014 年 8 月至 2017 年 11 月，在香港中文大学未来城市研究所，任研究员；2017
年 12 月至 2018 年 12 月，在美国普渡大学土木学院，任研究员；2019 年 1 月至
今，在广州大学地理学院，任副教授。2021 年 1 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王旭东、
余洁、徐勇会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王旭东 7 7 0 0 否 2

余洁 7 ……
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