公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-011

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯的方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日 以书面及邮件方式发出
5.会议主持人：杜建权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张辉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号： 2022-013）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。


公告编号：2022-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届监事在 2021 年
度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真监督和 审议公司重要事项，完成了公司监事会的各项工作，根据实际工作情况，编制 了《2021 年度监事会工作报告》向监事会汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司管理层向监事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年度财务 决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-011

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 现向监事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2022 年度财务预算报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2021 年度 不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度
执行审计工作过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2021 年财务……
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