公告日期：2022-04-19

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 10:00-12:00。


2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 8 日 15:00—2022 年 5 月 9 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833414 凡拓创意 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号： 2022-013）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届董事会在 2021 年
度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和 执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作，现根据实 际工作情况，编制了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年度董事会 工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届监事在 2021 年
度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真监督和 审议公司重要事项，完成了公司监事会的各项工作，根据实际工作情况，编制 了《2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2021 年度独立董事工作报告的议案》

2021 年，公司独立董事认真遵循《公司法》、《公司章程》等法规和制度的
规定，忠实、勤勉地履行职责，自觉加强学习调研，掌握国家政策，了解宏观 经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，坚持职业操守， 努力维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，自觉促进……
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