公告日期:2022-04-19
证券代码:833414 证券简称:凡拓创意 主办券商:中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:广州凡拓数字创意科技股份有公司办公室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 9 日以书面及邮件方式
发出
5.会议主持人:伍穗颖
6.会议列席人员:监事、高级管理人员等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9人。
董事谢勇因工作原因以通讯方式参与表决。
董事毕世启因工作原因以通讯方式参与表决。
董事王旭东因工作原因以通讯方式参与表决。
董事余洁因工作原因以通讯方式参与表决。
董事徐勇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-013)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本届董事会在 2021
年度本着向公司负责、向股东负责的态度,积极、勤勉地开展工作,认真贯 彻和执行了股东大会的有关决议,较好地完成了公司董事会的各项工作,现 根据实际工作情况,向董事会提交了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年,公司独立董事认真遵循《公司法》、《公司章程》等法规和制度
的规定,忠实、勤勉地履行职责,自觉加强学习调研,掌握国家政策,了解 宏观经济形势和企业运营状况,客观、独立、负责地参与公司决策,坚持职 业操守,努力维护公司整体利益及全体股东,尤其是中小股东的合法权益, 自觉促进和维护董事会规范有效运作,为推动公司深化改革,加快发展建言 献策。现将一年来履行独立董事职责情况汇总成《2021 年度独立董事工作报 告》向董事会汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度,在公司董事会的领导下,公司全体管理层和所有员工共同奋
斗,报告期内公司基本完成年度各项既定的经营目标计划,在行业竞争逐渐 激烈的情况下,实现了良好的发展势头。现结合实际工作情况,编制了 《2021 年度总经理工作报告》向董事会汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定,
公司管理层向董事会提交《广……
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