公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-002



证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日



2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王筠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数46,988,840 股，占公司有表决权股份总数的 61.22%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,800,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事伍穗颖因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-002



董事会秘书张昱出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度银行授信申请计划的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2022 年度银行授信申请计

划的公告》（公告编号：2021-058）。

2.议案表决结果：



同意股数 46,988,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况



不存在回避情况

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易

事项的公告》（公告编号：2021-059）。

2.议案表决结果：



同意股数 17,727,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东伍穗颖、王筠对本议案回避表决。





公告编号：2022-002



（三）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2022 年度使用闲置资金购

买理财产品计划的公告》（公告编号：2021-060）。

2.议案表决结果：



同意股数 46,988,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不存在回避情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况



同意 反对 ……
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