公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-057

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议程序的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日 10 点。

2、网络投票起止时间：2022 年 1 月 11 日 15:00—2022 年 1 月 12 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

公告编号：2021-057

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833414 凡拓创意 2022 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度银行授信申请计划的议案》


公告编号：2021-057

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2022 年度银行授信申请计
划的公告》（公告编号：2021-058）。
（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联
交易事项的公告》（公告编号：2021-059）。
（三）审议《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2022 年度使用闲置资
金购买理财产品计划的公告》（公告编号：2021-060）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。