公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-056



证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日



2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日以邮件及书面方

式发出



5.会议主持人：伍穗颖



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



董事谢勇因工作原因以通讯方式参与表决。



董事毕世启因工作原因以通讯方式参与表决。



董事余洁因工作原因以通讯方式参与表决。



董事徐勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况





公告编号：2021-056



（一）审议通过《关于公司 2022 年度银行授信申请计划的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2022 年度银行授信申

请计划的公告》（公告编号：2021-058）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《关于预计 2022 年度日常性关联交

易事项的公告》（公告编号：2021-059）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事王旭东、余洁、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：



公司实际控制人、董事长伍穗颖先生及实际控制人、董事王筠女士回避表 决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2022 年度使用闲置资

金购买理财产品计划的公告》（公告编号：2021-060）。





公告编号：2021-056



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事王旭东、余洁、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2021-057）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.……
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