公告日期:2021-11-19
公告编号:2021-053
证券代码:833414 证券简称:凡拓创意 主办券商:中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 19 日
2. 会议召开地点:广州凡拓数字创意科技股份有限公司公司办公室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 16 日以书面及邮件方
式发出
5.会议主持人:伍穗颖
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事谢勇因工作原因以通讯方式参与表决。
董事毕世启因工作原因以通讯方式参与表决。
董事余洁因工作原因以通讯方式参与表决。
董事徐勇因工作原因以通讯方式参与表决。
董事王旭东因工作原因以通讯方式参与表决。
公告编号:2021-053
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州凡拓数字创意科技股份有公司 2021 年三季度财务数据》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于披露 2021 年三季度财务数
据的公告》(公告编号:2021-054)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《第三届董事会第五次会议决议》
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
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