公告日期:2018-11-21
公告编号:2018-029
证券代码:833411 证券简称:宏景股份 主办券商:联储证券
盐城宏景机械科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《盐城宏景机械科技股份有限公司章程》及《盐城宏景机械科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月7日14时00分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-029
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月3日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市隆安(苏州)律师事务所王宇、华中箐律师
(七)会议地点
东台市富安镇南工业园区迎宾大道178号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容详见公司2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cm)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-027)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,需提请股东大会同意授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他全部事宜。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
议案内容详见公司2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2018-029
露平台(http://www.neeq.com.cm)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-028)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续:股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不授受电话方式登记。(二)登记时间:2018年12月6日(09:00-17:00)
(三)登记地点:东台市富安镇南工业园区迎宾大道178号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:葛彬;固定电话:0515-85978919;传真:
0515-85571028;电子邮箱:hongjinggufen@hongjing-cn.com
(二)会议费用:与会股东交通、住宿费等费用自理。
(三……
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